一家“偽央企”利用“偽私募產品”非法集資近80億元，造成1400余名投資者實際損失38.22億元，人均損失260萬。

今日上午，對這起“圍獵”高凈值人群的非法集資案，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）公開宣判。被告單位中鐵中基供應鏈集團有限公司（以下簡稱中鐵中基集團）以集資詐騙罪判處罰金1億元；對被告人孟晨、岑鵬均以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

上海一中院表示，中鐵中基集團、孟晨、岑鵬的集資詐騙行為給被害人造成特別重大的經濟損失，嚴重破壞國家金融管理秩序。司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。

“偽私募”非法集資78.81億余元

公開資料顯示，2015年11月至2020年6月，中鐵中基集團及其直接負責的主管人員孟晨、岑鵬等人，指使下屬員工偽造財務數據、貿易合同等設計私募基金產品，通過上海檀實資產管理有限公司、上海洲實資產管理有限公司、北京云集投資有限公司，違反私募基金管理規定，以投資北京中匯祥達供應鏈管理有限公司、青島京北新能源科技有限公司等空殼公司股權為名，先后發行“上海檀實中鐵穩贏一號”“洲實并購基金1號”等39只私募基金產品。

中鐵中基集團通過深圳市輝騰產業服務集團有限公司（以下簡稱輝騰金控）等銷售平臺，在不具有私募基金銷售資質的情況下，宣稱上述“偽私募”產品由具有國資背景的中鐵中基集團出具擔保函、應收賬款全額質押，變相承諾保本保息，以舉辦宣傳會、撥打電話等方式，未進行合格投資者調查，進行公開銷售。

通過銷售這些“偽私募”產品，孟晨、岑鵬等人共非法募集資金78.81億余元。所得資金歸集于中鐵中基集團及其關聯公司賬戶，主要用于兌付前期投資者本息、支付銷售傭金、隨意投資和個人揮霍等。

截至案發，造成1452名投資人實際經濟損失約38.22億元，人均損失高達260多萬元。

上海一中院認為，被告單位中鐵中基集團及其直接負責的主管人員孟晨、岑鵬，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。結合本案事實、性質、情節和社會危害程度等，依法作出上述判決。

“偽央企”有何來頭？

這家“中字頭”公司到底什么背景？

天眼查顯示，中鐵中基集團包括一系列以中鐵中基命名的公司：中鐵中基（青島）供應鏈管理有限公司、中鐵中基（青島）產業發展有限公司、中鐵中基（青島）新能源科技有限公司等。

據此前媒體報道，中鐵中基集團成立于2015年，穿透多層股權后的實際控制人為農村教育發展中心，而成立于2010年的公益性事業單位農村教育發展中心旗下公司多達上百家。細究之下，上述中鐵中基系子公司都與國企、央企無關。

公開信息顯示，作為“偽私募”產品的銷售平臺，輝騰金控是一家供應鏈金融服務商，旗下主要涵蓋三大板塊，分別是科技金融、產業金融和資產管理。主營業務包括私募基金、股權投資、境外保險、債券投資。進一步查詢可知，輝騰金控與中鐵中基集團的實際控制人均為岑鵬。

此外，天眼查還顯示，目前，持有中鐵中基100%股權的中政金控貿易有限公司，已處于吊銷、未注銷狀態。

近年來，各級政府部門不斷推動專項行動，打擊清理“偽央企”“偽私募”亂象。

上海久誠律師事務所律師許峰認為，“偽私募”具有較強的欺騙性和隱蔽性，特別是包裝為“偽央企”的中鐵中基系，有意通過股權掛靠，碰瓷央企身份，獲取客戶信任。投資者也要擦亮眼睛，提高辨識能力應在充分了解實際經營情況和風險基礎上，審慎投資，避免上當受騙。